Обязанности:
обеспечение функционирования внутрибанковской системы предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
организация и контроль исполнения требований правил финансового мониторинга в Банке;
формирование и ведение единого реестра операций клиентов Банка;
методологическое обеспечение структурных подразделений Банка по вопросам финансового мониторинга;
осуществление проведения идентификации и изучения клиентов;
контроль и обеспечение своевременного выявления операций, которые подлежат финансовому мониторингу и/или могут быть связаны с террористической деятельностью;
анализ клиентских операций и их мониторинг с целью минимизации рисков;обеспечение исполнения сотрудниками Банка законодательных и нормативно-правовых актов Украины по вопросам финансового мониторинга;проведение внутреннего обучения по вопросам финансового мониторинга.
Требования:
высшее образование;
опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 5 лет, из них на руководящей должности от 3-х лет;
знание нормативно-правовых актов НБУ и действующего законодательства Украины;
безупречная деловая репутация.
Мы предлагаем:
Конкурентную заработную плату;
Возможность оптимальной самореализации в своей профессиональной области;
Динамичную работу в развивающемся банке.
Отправить резюме
